2024-11-13 15:11:28 0
2024年11月13日，東莞寶特電業股份有限公司發布公告，寶特股份召開了第二屆董事會第三次會議。會議于 2024 年 11 月 11 日以現場與通訊方式相結合的方式在東莞寶特電業股份有限公司會議室舉行，會議主持人是廖宗良。應出席董事 7 人，實際出席和授權出席董事 7 人。
會議審議通過了多項議案。一是通過了《關于公司擬遷址及變更注冊地址的議案》。公司大嶺山一期項目即將建設完成，計劃于 2024 年年底前完成相關驗收工作，并于 2024 年 12 月至 2025 年 2 月期間搬遷至大嶺山，注冊地址將變更至大嶺山一期項目地址，營業執照、公司章程也相應變更，授權總經理廖宗良辦理相關流程及手續。子公司“東莞市寶諾電器有限公司”“東莞寶馳智能科技有限公司”“東莞寶星汽車零部件有限公司”也將搬遷至該地址并辦理手續。
二是通過了《關于擬注銷子公司的議案》。子公司“東莞寶偉達電氣科技有限公司”因項目情況，公司擬在搬遷完成后注銷，并授權總經理廖宗良辦理相關流程及手續。
三是通過了《關于建設“東莞寶特電業生產基地及研發中心項目二期”的議案》。公司計劃啟動位于大嶺山鎮產業園區項目二期的建設，相應地塊已完成土地招拍掛流程，正在辦理相應證件。項目二期總投資金額預計為人民幣 2 億元，擬經過招投標確定各服務方，需同施工、設計、監理等各方簽署相關合同，授權公司董事長廖宗良、董事會秘書邵挺簽署相關合同，并處理與產業園區建設相關的其他事項，預期 2026 年 12 月完成。
四是通過了《關于“東莞寶特電業生產基地及研發中心項目二期”申請銀行貸款的議案》。公司位于東莞市大嶺山鎮的該項目即將進入建設階段，擬以此為標的向銀行申請項目貸款，貸款額度約 1 - 1.4 億元，貸款年限 10 - 15 年，用途為項目建設、購置設備等，相關土地及不動產用于貸款抵押，關聯方提供擔保。
此外，還審議通過了《關于提請召開公司 2024 年第四次臨時股東大會的議案》，公司擬于 2024 年 11 月 26 日召開股東大會，審議多項議案。
